MARZO
06

Hora:  7:30 a.m. - 9:30 a.m.

Lugar:  Calle 76 No. 54 - 11 Of. 1001
              AmCham Barranquilla
Dirigido a:
  • Presidentes y Gerentes Generales
  • Gerentes y Directores Legales
  • Oficiales de Cumplimiento
Temas:

1. Contexto general de la norma anticorrupción colombiana.

 

2. ¿Cuándo iniciar una investigación?

a.  Denuncias a través de línea ética

b.  Resultados de auditorías internas

c.  Otros factores que indiquen una conducta sospechosa
 

3. ¿Quién debe iniciarla?

a.  Responsabilidad legal del representante legal y del oficial de cumplimiento

b.  Interna

c.  Externo independiente

4. ¿Como se debe realizar la investigación?

a.  Plan de investigación: objetivo, alcance, etc

b.  Procedimientos

c.  Aspectos legales que deben ser considerados al momento de realizar las entrevistas

d.  Manejo de confidencialidad y comunicación

e.  Validez probatoria de las evidencias recopiladas durante la investigación

 

5. ¿Qué uso le puedo dar al reporte?

a.  Quien debe recibir el reporte

b.  ¿Debo compartirlo a las autoridades? ¿En qué casos? 

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Calle 76 No. 54-11 Of. 707, Barranquilla, Atlantico 00000, Colombia


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